第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 七次會議于 2019 年 4 月 29 日以現場結合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 23 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于出售子公司股權暨關聯交易的議案》
為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司整體競爭力和綜合實力，同時吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經營團隊利益結合在一起，促進公司業(yè)務持續(xù)、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術服務有限公司（以下簡稱“大德廣源”）7%的股權轉讓給大德廣源的核心管理團隊，轉讓價格為 280 萬元。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于出售子公司股權暨關聯交易的公告》。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于對外投資的議案》
為進一步增強盈利能力，延伸油田服務產業(yè)鏈，強化業(yè)務布局，公司與嘉興賢毅股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興賢毅”）簽署《股權轉讓協議》，由嘉興賢毅將未繳付的出資額（2000 萬元）對應的北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱為“一龍恒業(yè)”）2.8777%股權轉讓給公司，公司同意受讓標的股權，且同意將標的股權對應的出資金額（2000 萬元）直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權；本次交易完成后，公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權。
具體內容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網上的《關于對外投資的公告》。
表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十九日
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